---
tags: dh-selts, edhs-koosolek
---

# Eesti Digihumanitaaria Seltsi üldkoosolek 19.06.2024

- **Toimumisaeg:** 19.06.2024, kell 13.00-14.00
- **Koht:** Zoomi link [siin]( https://ut-ee.zoom.us/j/94215411932?pwd=cLkXw4mOlhOLhfaSj7seVUOBmsZblb.1)
- **Liikmete arv:** 105 liiget
- **Koosoleku juhataja:** Peeter Tinits
- **Koosoleku protokollija:** Mari Sarv

Kohal on:
- Peeter Tinits (juhatuse liige)
- Mari Sarv (juhatuse liige)
- Andres Karjus (juhatuse liige)
- Liisi Laineste
- Neeme Kahusk
- Kadri Vider
- Kristina Koppel
- Laura Streimann

Oma osalemise on volitanud
- Kaisa Langer (volitus Peeter Tinitsale)
- Joshua Wilbur (volitus Peeter Tinitsale)
- Sven Lepa (volitus Peeter Tinitsale)
- Risto Järv (volitus Mari Sarvele)

Volitustega koos on kohal 12 seltsi liiget, kvoorum, ehk minimaalselt 9 liiget, on sellega koos ja otsuseid on võimalik vastu võtta.

Päevakord:
1. Tegevus- ja majandusaasta aruanne
2. Põhikirja muutmine
3. Juhatuse volituste tähtaeg
4. Tõstatuvat

---

1. Tegevus- ja majandusaasta aruanne

Majandusaasta aruanne 2023 aastast on siin: http://tiny.cc/EDHS_2024.

**OTSUS:** Aruanne otsustati ühehäälselt kinnitada.

2. Põhikirja muutmine

Põhikirjas on praegu sees kvoorumi nõue. Kahel eelmisel koosolekul on pakutud, et kuna seadusandlus on muutunud, on nüüd võimalik kvoorumi nõue eemaldada. Lähtudes nendest ettepanekutest otsustame, kas eemaldada põhikirjast kvoorumi nõue üldkoosolekult.

**OTSUS:** Põhikirjast eemaldame kvoorumi nõude. Uus põhikiri on siin http://tiny.cc/EDHS_uuspk_2024. Otsus kinnitati 2/3 häälteenamusega, 9 liiget 12st olid poolt. 2 liiget olid vastu, 1 erapooletu.

Arutelu: Lisaks ka arutelu, kas võrdlemisi formaalse majandusaasta aruande vastuvõtmiseks on vaja kvoorumit kokku kutsuda.
Ettepanekud: aastakoosoleku võiks ühendada aastakonverentsiga. Konverents ei pea olema traditsiooniline ettekannete ja kohvipauside vaheldumine.
Majandusaasta aruanne peaks olema kinnitatud juuniks. Ettepanek aastakonverentsid tõsta aasta esimesele poolele (aga siis kattub dhnb konverentsiga). Ettepanek korraldada järgmise aasta seltsi koosolek DHNB konverentsi raames märtsis.
Kvoorumi nõude kaotamine teeks liikmete sideme seltsiga mõnevõrra nõrgemaks, kuid kvooruminõudeta oleks lihtsam formaalseid kohustusi täita (peamiselt majandusaasta aruanne).

3. Juhatuse volituste tähtaeg

Juhatuse volitused aeguvad 31. dets 2024, soovime pikendada juhatuse liikmete volitusi 31. detsembrini 2025.

**OTSUS:** Otsus pikendada juhatuse volitusi kinnitati osalejate poolt ühehäälselt.

4. Tõstatuvat

Üldine arutelu liikmelisuse kohta. Liikmeid on palju, aastakoosolekul käib vähe inimesi. Liitumine on lihtne ja side paljudega on kadunud, meiliaadressid muutunud. Selts toimib peamiselt infojagamise põhimõttel.
Pole selge kui paljudeni listi kirjad jõuavad.

KV: Listi haldaja saab olla ainult TÜ aadressiga inimene. Kas see on probleem?
AK: Hetkel on TÜ aadressiga inimene olemas ja liikmeks olemine on ikka võimalik. Ei tundu olevat probleem.

KV: DHNB-le sai toetuse, mis eeldab et tuleb väh. 100 väliskülalist, saime kontaktid, mida jagada. Ja on samal nädalal Balti HLT, kellega saab koos turundada. Jagame kontakte seltsi sees, et saaks DHNB-d laialt turundada.

MS: Eesti teadustaristu ettepanekutest. Küsimus, kas selts võiks osaleda tuumiktaristu "Eesti humanitaarteaduslike andmekogude digitaristu" huvitatud osapoolena. MS ja KV tutvustavad plaani. MS ja KV hinnangul saaks Selts nõustada taristu planeerimist huvitatud osapoolena, tellijana, et öelda, mida vaja oleks. Seltsi liikmeskond hõlmab laiapõhjaliselt eri humanitaaria valdkondade esindajaid, aga ka erasektorit.

Seltsi koosolekul on üldine toetus Kirjandusmuuseumi veetavale taotlusele Digihumanitaarsete andmekogude digitaristu huvitatud osapoolena ja nende teenuste potentsiaalse kasutajana.

KV: KV ja MS tegid küsitlus Eesti humanitaaria digistumisest 04.2024, vastused vaatamiseks: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q_fHFZYcZNLagXsNg5bp37WJTOOt_6Cr5cHAvk94GlE/edit?usp=sharing

Koosoleku juhataja
Peeter Tinits
(allkirjastatud digitaalselt)

Protokollija
Mari Sarv
(allkirjastatud digitaalselt)