通过标记分析识别异常地址行为，一、用区块链浏览器查看地址标签如“交易所”“恶意合约”；二、追踪资金流动路径，分析交易记录绘制流向图；三、比对黑名单数据库，校验是否关联诈骗地址；四、监控异常交易特征，识别短时高频小额转账等洗白操作。

**全球领先的BTC，ETH，比特币加密货币交易平台，注册享永久20%手续费减免。**

**[欧易OKX注册地址：（立刻注册20%手续费减免）](https://www.okx.com/join/RO0888)**

**[币安注册：（立刻注册20%手续费减免）](https://www.binance.com/join?ref=BA99999)**

**[欧易/币安/火必永久注册下载地址：（点击立刻注册）](http://cix1.xyz/)**

通过链上数据标记分析异常地址行为轨迹，用户可识别潜在风险。

一、利用区块链浏览器查看地址标记
区块链浏览器通常会为已知的高风险地址添加标签，如“交易所”、“混币服务”或“恶意合约”。这些标记帮助用户快速识别异常行为来源。

1、打开主流区块链浏览器，输入目标地址进行查询。

2、在地址详情页中查找系统自动添加的安全标记或风险提示。

3、关注标记类型，例如“黑客地址”、“被冻结合约”等高危标识。

二、追踪资金流动路径
通过分析地址的资金流入与流出记录，可以还原其行为轨迹，发现是否存在频繁拆分转账或集中归集资产等异常模式。

1、进入地址的交易历史页面，筛选大额或高频交易记录。

2、逐条点击交易哈希，查看资金来源与去向地址。

3、使用图形化工具绘制资金流向图，标注多次跳转后最终归集的地址。

三、比对黑名单数据库
多个安全机构维护公开的恶意地址数据库，用户可通过比对判断目标地址是否曾被报告为诈骗或攻击相关。

1、访问权威区块链安全平台的公开黑名单列表。

2、将待查地址粘贴至搜索框，执行批量校验。

3、若匹配成功，立即标记该地址并停止与其交互。

四、监控异常交易特征
某些交易行为本身具有高度可疑性，如极短时间内多笔小额转入后大额转出，可能涉及洗白操作。

1、观察目标地址的交易时间间隔和金额分布。

2、记录是否存在大量重复性的相同金额转账。

3、重点关注与已知高风险地址发生过交互的节点，标记为二级关联风险地址。