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title: "2016-02-02 第一屆第一次理監事會議"
tags: 理事會,hackpad
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# 2016-02-02 第一屆第一次理監事會議

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2016-02-02 第一屆第一次理監事會議

會議時間: 2016-02-02 20:00-21:00 (CST / UTC+8)
> 原訂只有1小時，但後來會議延長到22:00結束
> [name=上官良治]

### 議程

本次會議主要目的：
1. 為新任理監事介紹[提案與表決規則](http://beta.hackfoldr.org/osmtw-board/https%253A%252F%252Fdocs.google.com%252Fspreadsheets%252Fd%252F14y7en4DLP9Ia484wbw5nzzxYZgIubJza8qFmxd-_jMg%252Fedit%2523gid%253D0) 。
2. 定義理事長、副理事長、秘書長及財務長之職務內容。
3. 決定職位推選表決方法。
> 請於會議前提案
> [name=Rex T]

> ~猜拳吧~
> [name=上官良治]

> 先自願，如果沒有，則現場互推三位理事長的人選，大家投票後由理事長指派副理事長、秘書長及財務長
> [name=上官良治]

4. 選出理事長、副理事長、秘書長及財務長等職務
5. 職務交接事宜。
6. 彙整財務狀況 (併入 SoTM 時期等資金)

#### 臨時動議

- [會員福利每年有一百張免費公版名片，也可以當作OSMTW的一些計畫的宣傳DM，像連結所示](https://www.facebook.com/groups/OpenStreetMap.TW/permalink/926041967461273/) 這件在~地靈界~第零屆通過的決議，由誰來執行？
- 工作小組執行辦法起草?
#### 參考

- 理事會過去決議紀錄 \- [http://beta.hackfoldr.org/osmtw-board/](http://beta.hackfoldr.org/osmtw-board/)

### 會議紀錄

#### 出席人員

理事
        蔡志展 Rex Tsai
        李昕迪 Lee, Sin-di
        劉俊宏 Louis Liu
        黃裕翔 yellowsoar
        洪士勛 Shi-Xun Hong
        吳柏旻 Pomin Wu (因為會議延遲太久，提早半小時離席)
        陳瑞霖 Dennis Raylin Chen
        王聖鐸 Sendo Wang
        缺席
                鄧東波 Dongpo Deng
監事
        郭俊麟 Jinlin Kuo
        詹為翔 Wei-Siang Jhan
        上官良治 Liang-chih Shang Kuan

#### 決議事項

- 決議延續使用第零屆之合議制精神與提案表決規則。
- 因 鄧東波 缺席，在 Rex 聯繫後仍未知個人最終意願。決議依據[台灣開放街圖社群組織章程(A版)](http://beta.hackfoldr.org/osmtw-board/https%253A%252F%252Fdocs.google.com%252Fdocument%252Fd%252F1CgBwfU820uZz6vhbu5GXY0b_mtJ08zAUH3KEll1Mp64%252Fedit%253Fusp%253Dsharing) 規定，任期內保留其職位。
- 以合議制推選出理事長等職位，職位如下公告
- 理事長 \- 黃裕翔 yellowsoar
- 副理事長 \- 王聖鐸 Sendo Wang
- 秘書長 \- 李昕迪 Lee, Sin-di
- 財務長 \- 劉俊宏 Louis Liu
- 第零屆與第一屆理事長等自行離線處理資產交接適宜。(交接項目請知會監事)
- 由財務長彙整 SoTM 時期等資金成為新報表後，由理事長照會缺席理事。
- 由於會議時間過長，動議部份將改為線上討論。

####  待辦事項

-  書面寫下各職位的工作責任。
-  設定下次會議議程與時間。

#### 討論摘要

（確定選舉理監事的流程，對於議程與會者均無異議。）
（推選理事長的流程，無人自願，進入互相推舉的流程。）
~（上官談到東波的缺席對未來理監事會議是否可能產生負面的影響，可能無法與政府順利溝通，但多數人認為不需如此悲觀。）~
> 這段文字簡化了許多討論。
> [name=Rex T]

YellowSoar：再說OSM理監事是以合議制精神進行，未來的理事長也應該遵循理事會的共同合議來執行，我們應該是找到代表理事會的發言人，而非決策、規劃理事會走向的人。

Louis：因為台北有許多活動，作為「理事長」的代表人應是在台北活動的人。否則住在南部者要是出席像行政院等的會議就會費時還有額外開支。

郭老師：如果在哪個地方有會議，只要派在那個地區的理事去就可以了。

Rex：澄清一下針對公部門的溝通，可由具備相關學經歷背景的社群成員主動出席。出席人員應該有能力提出正面意見與貢獻，不需要因為有會議機會就由理監事會刻意推舉人選出席。未來如果社群成員需要社群代表性與企業或公部門聯繫，可再由理事會委派一個職稱。

PM5：同意

（繼續討論理事長的推舉）

Yellowsoar：國網中心Steven的想法是，只要滿足國網中心的KPI，可以盡量累積OSM社群的資源，國網只要計畫繼續下去，計畫主持人 Steven 就能夠支持社群的成長。但問題是國網中心有個內規，就是不能續聘，無法預設下一位國網的人員會持續經營社群。題外話，目前我已經跟童軍的人聊聊在童軍做OSM的推廣

Shangkuanlc：推舉昕迪，理事長聽起來是喬王。

Cindy：不好意思，自覺不足勝任。

Rex：我覺得聽起來裕翔 (Yellowsoar) 其實也很好。

Yellowsoar：擔心利益衝突（詳細解釋略）

Rex：聽來沒有利益衝突的問題。

（不確定是否在這個時間點，但PM5因另有要事提前離開）

Shangkuanlc：而且裕翔也是很討喜的人物，可以鼓掌通過嗎？

（五位hangout有掌聲）

Louis：我覺得聽起來很好，我可以續任財務長，避免OCF接洽的人變動。

Cindy：我可以協助當秘書長。

Yellowsoar：好那我先接下。我可以請Rex當副理事長嗎？

Rex：所以要等你不行的時候我才接對嗎⋯⋯等一下你是七月換工作嗎？

Yellowsoar：是，我也可能提前離職。

Rex：聽來可能七月後Yellowsoar的時間運用不會那麼充分，那副理事長就會開始忙了。我的時間不夠充裕，也時常不在國內，就像剛剛被提名理事長所說，不太適合承擔職位。郭老師說王老師 (Sendo) 也是很好的人選。

Rex: 王老師 (Sendo) 也是少數有地理資訊經驗的專家。

Sendo：郭老師也是很好的人選（可是郭老師是監事），那主要還是理事長為主，我盡量幫忙。

（鼓掌通過Sendo老師任副理事長）

（進行職務交接，由第零屆與第一屆理事長等自行離線另外處理）

（討論彙整財務狀況，併入 SoTM 時期等資金）

Louis：哲瑋的職務不受這次的變動嗎？

Yellowsoar：我找哲瑋談，如果他不行我再另外找人

Rex：收納的職務確切是什麼？

Yellowsoar：收納負責管理現金。哲瑋就是收錢交給OCF，目前錢都已經給了OCF

Rex：所以看來目前沒有工作量，沒有意見。

Yellowsoar：下次開會時間我們預計三月開，到時候再線上調查

Rex：像公版名片等非重要事項事務是否利用線上系統與郵件討論即可？

Yellowsoar：好的，以後便用表態表來處理。除了章程中寫需要理事會處理的事情我們才在線上開會，有反對意見者請出聲。（無人出聲反對）

Cindy：以後就擬定年度計畫和財務預算時再開會。這次會議紀錄會公告。

（互相道別，會議結束）