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title: 20170219 理監事會會議議程
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title: "20170219 理監事會會議議程"
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# 20170219 理監事會會議議程

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20170219 理監事會會議議程

補助  OSM  社群朋友參與  SotM  或FOSS4G研討會

出席人員:
| 鄧東波 | 蔡志展 | 李昕迪 | 陳瑞霖 | 劉俊宏 | 黃裕翔 | 王聖鐸 | 洪士勛 | 吳柏旻 | 郭俊麟 | 詹為翔 | 上官良治 |
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### 理監事會討論事項

- [x] 理監事會選舉
- [x] 目前未申請為正式法人，形式類似人民團體，但並未遵守相關法規規定。
    - [x] 只有4個會員 [http://osmtw.kktix.cc/events/membership2017](http://osmtw.kktix.cc/events/membership2017) \- 2017/02/19 七個會員
    - [x] 無人提名理事選舉人 [https://osmtw.hackpad.com/GpUhaeVRllD](https://osmtw.hackpad.com/GpUhaeVRllD)
    - [x] 設定基本會員人數門檻
        - [x] 社會團體應至少有三十人以上發起組織，籌備期間並應公告徵求會員，因此，成立大會之會員人數至少應超過許可設立之條件。
    - [x] 清查會籍 -
        - [x] 第一屆 會員人數 為 2015/12 共 25 人。第一屆投票前有 27 人。
            - [x] 但是 2016 KKTIX 上面只有四人。[http://osmtw.kktix.cc/events/membership2016](http://osmtw.kktix.cc/events/membership2016)
            - [x] 2016 會員名冊 - [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p0d\_TBg9Em44Ae4Eb2LJ2l8iqcw8\_ao7FVhdCCMt7vs/edit#gid=0](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p0d_TBg9Em44Ae4Eb2LJ2l8iqcw8_ao7FVhdCCMt7vs/edit#gid=0)
            - [ ] AI: [Louis Liu](https://osmtw.hackpad.tw/ep/profile/HLzUuyFSccU) 產出 2016 會員名單 (名字與郵件) 給 [Dongpo](https://osmtw.hackpad.tw/ep/profile/BT0GUZcQA0B)
    - [ ] AI: [Dongpo](https://osmtw.hackpad.tw/ep/profile/BT0GUZcQA0B) 發會員通知，包含年度報告、延續會員資格與理事提名的活動。
    - [ ] AI: [Dongpo](https://osmtw.hackpad.com/ep/profile/BT0GUZcQA0B) 先進行第一位提名。 [https://osmtw.hackpad.com/GpUhaeVRllD](https://osmtw.hackpad.com/GpUhaeVRllD)
    - [ ] AI: 決定新的投票時間表，3/5 進行理事會議，確認是否滿足會員人數與提名。
    - 2/19 開放提名、參與會員。
    - 3/19 截止提名。
    - 3/20 開始投票。
    - 3/31 投票截止。
    - [x] 常務理事
        - [x] 每三個月進行一次理事會 \- 人民團體理事會、監事會，每三個月至少舉行會議一次，並得通知候補理事、候補監事列席。前項會議之決議，各以理事、監事過半數之出席，出席人數過半數或較多 數之同意行之。 \- [http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?Pcode=D0050091&FLNO=29](http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?Pcode=D0050091&FLNO=29)
            - [x] 2016 年會議次數 - 2 次
> 雖然法律這麼規定，但實務上很多組織是常務理事每三個月開一次會，其他的理監事則半年開一次會。[https://www.google.com.tw/search?q=%E7%90%86%E7%9B%A3%E4%BA%8B%E6%9C%83%E8%AD%B0+%E5%8D%8A%E5%B9%B4+%E6%88%96%E4%B8%89%E5%80%8B%E6%9C%88&oq=%E7%90%86%E7%9B%A3%E4%BA%8B%E6%9C%83%E8%AD%B0+%E5%8D%8A%E5%B9%B4+%E6%88%96%E4%B8%89%E5%80%8B%E6%9C%88&aqs=chrome..69i57.7165j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com.tw/search?q=%E7%90%86%E7%9B%A3%E4%BA%8B%E6%9C%83%E8%AD%B0+%E5%8D%8A%E5%B9%B4+%E6%88%96%E4%B8%89%E5%80%8B%E6%9C%88&oq=%E7%90%86%E7%9B%A3%E4%BA%8B%E6%9C%83%E8%AD%B0+%E5%8D%8A%E5%B9%B4+%E6%88%96%E4%B8%89%E5%80%8B%E6%9C%88&aqs=chrome..69i57.7165j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8)
> [name=上官良治]

        - [x] 整年度理監事會[決策九次](https://docs.google.com/spreadsheets/d/176amxhp0bznoUXTEsn3o9-kgflxc5lU-yEV5PckY6no/edit?usp=sharing)，否決兩次。
        - [ ] AI: 為了提高會務效率，建議第二屆理事會，投票從九位理事中選出三位常務理事，並由常務理事負起協調會務工作的義務，常務理事會議需要知會理事會，但如需要動用資源等仍須由理事會投票表決。
- [x] 今年度活動
    - [x] 依照預定活動擬定 2017 預算書
- [ ] AI: 下次會議時間 [2017-03-05](https://osmtw.hackpad.tw/1Nal9xiGRZ3#2017-02-19-理監事會議程)

### 活動計畫

- 專案項目
    - LearnOSM 中文翻譯計劃 ([http://learnosm.org/](http://learnosm.org/))
    - JOSM 程式繁體中文翻譯 ([http://josm.openstreetmap.de/](http://josm.openstreetmap.de/))
- Dongpo: OSM TW x 國土測繪中心 Data Jam
- 上官: 以臺灣維基分會開放教材松為基礎，促進OSM圖客與維基百科講師共同培訓。
    - 其他教育專案
        - 師大開源社的服務學習活動
- Rex: 以登山社群為目的，開設地圖應用工作坊。
    - OSM 介紹、資料結構原理、授權、編輯器、Mapbox/uMap/Carto 應用方式
    - MapsForge 離線地圖產製
- OCF Civic Tech Week
    - 2017 九月為期一個禮拜的公民科技活動
    - 邀請各國參與者來台交流
    - OCF 籌辦
    - 阿端 ttcat 問 OSM Taiwan 有沒有興趣 host 一些活動，邀請國際上的 OSM 參與者一起來
- SoTM Taiwan 2017
- Social Media 管理
- [ ]  AI: 請各位理事在下次會議前，準備好自己的計畫與所需資源。

### 年度計畫

- 1
    - FOSS4G-ASIA 2017 | JANUARY 26-29, 2017, HYDERABAD, INDIA - [http://www.foss4g-asia.org/2017/](http://www.foss4g-asia.org/2017/)
- 2
- 3
    - 學生計算機年會 \- [http://sitcon.org/2017/cfp/](http://sitcon.org/2017/cfp/)
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
    - COSCUP 攤位
    - FOSS4G Boston 2017 - [http://2017.foss4g.org/](http://2017.foss4g.org/)
    - State of the Map 2017, 會津若松市 Aizuwakamatsu, Fukushima, Japan. [https://wiki.openstreetmap.org/wiki/State\_of\_the\_Map\_2017](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/State_of_the_Map_2017)
- 9
    - 舉辦台灣開放街圖研討會 (SotM TW)，預計於2017-09-16
    - OCF Civic Tech Week
- 10
    - SoTM Asia 2017 at Pokhla, Nepal [http://stateofthemap.asia/](http://stateofthemap.asia/)
- 11
- 12


