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title: "20161204理監事會會議記錄"
tags: event,理事會,hackpad
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# 20161204理監事會會議記錄

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20161204理監事會會議記錄
實際出席:
- 鄧東波
- 李昕迪
- 劉俊宏
- 蔡志展
- 陳瑞霖
- 黃裕翔
- 上官良治
- 洪士勛 (Kagami)
- 郭俊麟 (jinlinkuo)
- 詹為翔(Vintagejhan)
請假：
- 王聖鐸
- 吳柏旻 (pm5)

## 會務討論

### 今年已繳費會員人數

1. 會員名冊 \- [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1evPuG0iG3xn4xNaNBR23PLlTRLXwVKfWSS9pf2yy0b0/edit](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1evPuG0iG3xn4xNaNBR23PLlTRLXwVKfWSS9pf2yy0b0/edit)
1. _第一年27人，前一年的繳費時間 15 位會員已經在 09/17 到期，其他__大多__到 12 月到期。(last update: 2016-11-28)_
2. 以上名單因為包含個人，只有理監事可看。
3. 需要再於 kktix 再開一個新活動，開放續約。
- [ ] 財務長：劉俊宏負責
4. 需要公告請各位續繳會籍，才能參與下一次的選舉。
5. 以官方的 Email 寄給各位會員作[2016年度報告](https://osmtw.hackpad.tw/SmK4FoC3097#2016年度報告)。
- [ ] 秘書長：李昕迪負責 deadline: 2016-12-18

**財務報告**
1. 帳目流水帳明細 \- [https://docs.google.com/spreadsheets/d/11YgUKU3JpcC7OO2m6gC62fsV9c-1avbVzf8VFVuWrrM/edit](https://docs.google.com/spreadsheets/d/11YgUKU3JpcC7OO2m6gC62fsV9c-1avbVzf8VFVuWrrM/edit)
1. SotMtw 2015的餘額尚未併入 ($ 32,978. )，會後需聯絡 Singing 進行合併。
- [ ]  財務長：劉俊宏負責找 Singing 進行合併。
2. 2016 收入 $6,000， 支出 $10,802，餘額 $17,535。(last update: 2016-11-28)
3. OCF 建議帳戶年底餘額十萬以下，保持收入進出。

**下屆理監事會選舉事務**
1. 確認各任期時間表
1. [http://beta.hackfoldr.org/osmtw-board/](http://beta.hackfoldr.org/osmtw-board/)
2. 2016/01/01 第一屆理監事投票、2016/01/15 選舉結束。第一次會議記錄 2016/02/02,
3. 2016 第一次理監事任期2017-01-31結束，2017-02-01交接完畢。
2. 選舉制度比照去年
3. 提名方式

時間表
2016/12/18 \- 發布年度報告
2016/12/15 ～ 2017/01/14 -  開放理監事被選舉人登記
- [x] 2016/12/15 - mcdlee 公告 Hackpad 提名
2017/01/14 \- 選舉人與被選舉人會員會籍認定截止。
2017/01/15 - 2017/01/26 投票
- [ ] 劉俊宏：選舉系統
(2017/01/28 農曆年大年初一)

## 業務討論

**是否籌辦SotM TW 2017**
- ~跟 COSCUP 合併？~
- 獨立辦
- 時間：2017-09-16
- 總召：
- 志工人力：王老師、郭老師的學生們
**全國縣市村里界匯入**
來場hackathon

**中止愛台玩、朝陽學生海編輯權限**
- [x] 由 Rex 和 Supaplex 向總部檢舉
- 共識
- 朝陽學生海：刪帳號、砍資料
- 愛台玩：再給他一次機會，強調版權的意義
- [x] Yellowsoar溝通 deadline: 2016-12-18
**COC**
- [https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Zh-hant:Good_practice](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Zh-hant:Good_practice)
- [Code of Conductdraft](https://osmtw.hackpad.tw/0BHFi7ZqUx0)
- [ ] 在表態表表態 deadline: 2016-12-11
**OSM TW是否進入TGOS會員?**
- 現行的授權不允許再利用
- 原因是我們一直在體制外要求 TGOS 開放，行政院有個開放資訊小組將此列管，TGOS企圖將 OSMTW 收編。
- 結論：不加入 TGOS，但是鼓勵各位去看裡面的清單，要求 TGOS 把資料放到 data.gov.tw。目標是建立合作備忘錄。
## 活動報告

**Dongpo**
- 政府端
- 內政部、文化部、經濟部政府資料開放諮詢小組
- 已經加入，期待可以讓交涉的難度降低。
- 行政院 \- \* 「行政院資料開放諮詢小組」委員名單 | 政府資料開放平臺 \- [http://data.gov.tw/node/15622](http://data.gov.tw/node/15622)
- Localwiki + OSM = lowiki (防災地圖)
- 國發會國土處撥經費給防災中心執行。
- 執行計畫
- Programming: pm5, SuperBill
- 社群端
- 800張農林航測所空照圖補 Bing Maps 和 Mapbox
- 某單位的預算
- 30cm等級，4個波段。
- 招募各位提供意見，要求購買內容。
- 與東吳大學社工系可能合作進行 Wheelmap 推廣
- 明年可能辦 workshop ，可以找北海道合作
- 老師的名字？
- [http://www.openbuildingmap.org/](http://www.openbuildingmap.org/) 合作
- 一個德國人在做
- 我們要先把朝陽的 building 清掉...
- 可能辦 workshop
- 東華大學、文化大學 Mapping party@花蓮七星潭 (TCA補助5萬)
- 12/17-12/18, 請找郭老師報名
- 業界
- Mapbox與Geothing和景翊科技簽約合作
- 資料英雄 \- DSP. [http://d4sg.org/fellowship/](http://d4sg.org/fellowship/)
[**yellowsoar**](https://osmtw.hackpad.com/ep/profile/nQXRn8b7n5G)
- 國網中心計劃及與第三方合作狀況
- 環資協會
- 贊助一個工讀生支持飲水地圖專案，今年已無經費支持。
- 新竹梧桐基金會
- 背後是建築公司
- 目標是全台樹木普查
- 目前停滯，因為沒有人力
- 台南社大
- 有交流
- 目前停滯，因為沒有人力
- 文山社大
- 有交流
- 目前停滯，因為沒有人力
- 中華民國童軍總會的圖客與講師培訓
- 有豐富資源
- 但需要七八位圖客兩天的人力。
- 目前停滯，因為沒有人力。
- 目前沒有聘請助理。
- OSM Ecomap
- [https://www.dropbox.com/sh/3c5zrtxz5hkn823/AADFlQwy-TN-X7DZj4RZhobia?dl=0](https://www.dropbox.com/sh/3c5zrtxz5hkn823/AADFlQwy-TN-X7DZj4RZhobia?dl=0)
- copyright: under Enditless
- Enditless 大綱
- [https://githu](https://githu) [b.com/Enditless/Enditless/blob/draft/SUMMARY.md](https://github.com/Enditless/Enditless/blob/draft/SUMMARY.md)
- 可開 issue 可 fork
**Rex**
- 各工作組成果分享 (Trello) [https://osmtw.hackpad.com/ep/group/n2kYF6a24OV](https://osmtw.hackpad.com/ep/group/n2kYF6a24OV)
- 上述連結是月報
- 有很多卡關的 card
- 登山社群之 OSM 離線地圖應用現況 [https://docs.google.com/presentation/d/1OJxVGjoWK7MHG5VUlAf7yhbQLBoMrEfLUP6a4YYeprw/edit?usp=sharing](https://docs.google.com/presentation/d/1OJxVGjoWK7MHG5VUlAf7yhbQLBoMrEfLUP6a4YYeprw/edit?usp=sharing)
- Mapsforge/Garmin 等幾個開發者社群 [http://rudy.basecamp.tw](http://rudy.basecamp.tw)
- NGO 推廣 -
- 福爾摩沙山難預防協會 (已成立, Rex 是理事)
- 目標：訓練50個講師
> 可以發展 OSM 的講師庫和教材庫
> [name=李昕迪]

- 台灣戶外安全推廣協會 (發起中, Rex 是會員)
- 山域政策監督聯盟  (放砲中, Rex 是會員)
- 登山主題地圖開發 \- 台灣古道、原住民傳統部落、登山安全專用地圖等。
**shangkuanlc**
- [還我特色公園聯盟](https://www.facebook.com/groups/1630685163851903/)，tag
- 目前停滯，因為沒有人力。
- 教育推廣：
- 臺灣維基分會開放教材松，跟圖客與講師培訓的可能搭配
- 類似萌典松
- 讓講師可以交流
- 明年師大資訊社服務學習可能合作
- 12月可能有說明會
- 偏教材、文件翻譯
- 成立 Education working group
- 請上官提培訓計畫
- 教材和 Enditless 整合
**Supaplex**
- OSM在地化的努力
- 翻譯
- 定期小松?
- iD地址欄位
- 在地 tag(宗教)
- 繁中、簡中標示推廣
- 其他單位的合作可能

## 預算表

- SotM TW
- 旅費補助
- FOSS4G@Boston
- SotM@Fukushima
- 義務：公開報告
- 文宣
- 易拉寶
- [ ]  Rex 提供尺寸與規格
- 貼紙
- 3折頁 (用完再說)
- 反光背心
- [ ]  Rex 跟進

**會員人數**
1. 是否招募團體會員、學生會員？
2. 目標 2016 會員人數 50 人

##  臨時動議

- 獨立董事？
- 從[日本提案](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/State_of_the_Map_2017/Call_for_venues/Fukushima#When.3F)來看，明年 SoTM 活動在福島舉辦，預計七月到八月之間找三天舉行。
- 2016 年理監事決議 - 九件
- 是否正式成立社團法人？
- 一開始的目的是為了成為 OSMF local chapter，現行規範需要是當地法定的組織，且有一些要求。但是 OSMF 對 local chapter 的意見也很多樣，也有人認為太嚴格。
- 成為 local chapter 的實質意義？
- 目前的功能：管理手頭上的資源。
- 目前和政府互動的模式：有 title 比較容易談，目前也是磨了很久才有互信。
- 此組織的代表性?
- 此組織的存在可以跟其他組織競爭 (eg: 地圖學會)，也可接受當地媒體的訪問 。
- 和其他組織互動的權力限度。
- 結論：2017不成立，明年繼續問。
- OSM TW 是否加入 TGOS 會員
- 年度計畫報告題目
- SoTM Asia
- NGO 合作