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### 1.监控日志

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#### 入场时间：2021-10-15

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#### 入场日期：2021-10-14

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> [买入-DERI] 交易时间:2021-08-25 01:29:13 价格:0.0980 个数:92558.77 价值:9192.41BUSD
> [买入-DERI] 交易时间:2021-08-25 01:09:31 价格:0.0951 个数:96992.38 价值:9184.25BUSD
> [买入-DERI] 交易时间:2021-08-24 23:24:31 价格:0.1045 个数:90330.29 价值:9414.86BUSD
> [买入-DERI] 交易时间:2021-08-22 13:52:47 价格:0.1139 个数:87753.41 价值:10000.00BUSD
> [买入-DERI] 交易时间:2021-08-22 00:11:36 价格:0.1162 个数:86011.26 价值:10000.00BUSD
> [买入-DERI] 交易时间:2021-08-20 13:47:41 价格:0.1174 个数:6347.46 价值:746.94BUSD
> [买入-DERI] 交易时间:2021-08-19 11:36:27 价格:0.1010 个数:14631.64 价值:1480.10BUSD
> [买入-DERI] 交易时间:2021-08-19 08:04:11 价格:0.1050 个数:69857.12 价值:7355.85BUSD
> [买入-DERI] 交易时间:2021-08-11 16:11:41 价格:0.0937 个数:107288.10 价值:10023.75BUSD
> [买入-DERI] 交易时间:2021-08-11 11:42:08 价格:0.0880 个数:113540.94 价值:10000.00BUSD
> [买入-DERI] 交易时间:2021-08-11 10:46:59 价格:0.0893 个数:112286.95 价值:10000.00BUSD
> [买入-DERI] 交易时间:2021-08-10 20:49:13 价格:0.0871 个数:114739.48 价值:10000.00BUSD
> [买入-DERI] 交易时间:2021-08-09 20:19:48 价格:0.0735 个数:67779.50 价值:5000.00BUSD
> [买入-DERI] 交易时间:2021-08-09 18:56:07 价格:0.0774 个数:63935.48 价值:4967.31BUSD
> [买入-DERI] 交易时间:2021-08-09 01:24:59 价格:0.0773 个数:61912.22 价值:4805.41BUSD
> 共计卖出:247023.40704995397USDT
> 累计购买USDT:188834.72,累计购买DERI:1995557.74 买入平均价:0.0946
> 累计卖出USDT:247023.41,累计卖出DERI:607039.26 卖出平均价:0.4069
> 已实现收益:189580.77USDT 当前账户余额:1388518.48

#### 0xeE4Fc79a27906B80d0B597Fa9338aaea9938b751

#### 入场时间：2021-11-01

> [买入-DERI] 交易时间:2021-11-02 23:14:14 价格:0.3154 个数:40242.62 价值:12388.89BUSD
> [买入-DERI] 交易时间:2021-11-02 18:41:59 价格:0.3239 个数:51936.05 价值:16365.90BUSD
> [买入-DERI] 交易时间:2021-11-02 07:44:13 价格:0.3234 个数:52367.83 价值:16473.39BUSD
> [买入-DERI] 交易时间:2021-11-02 03:10:04 价格:0.3389 个数:48793.67 价值:16121.81BUSD
> [买入-DERI] 交易时间:2021-11-02 00:51:33 价格:0.3120 个数:51523.43 价值:16161.53BUSD
> [买入-DERI] 交易时间:2021-11-01 23:01:09 价格:0.3291 个数:49687.11 价值:15933.47BUSD
> [买入-DERI] 交易时间:2021-11-01 22:38:17 价格:0.3186 个数:51940.70 价值:16025.23BUSD
> [买入-DERI] 交易时间:2021-11-01 22:28:07 价格:0.3116 个数:53031.04 价值:16071.12BUSD
> [买入-DERI] 交易时间:2021-11-01 22:21:28 价格:0.3187 个数:51608.51 价值:16012.95BUSD
> [买入-DERI] 交易时间:2021-11-01 22:02:59 价格:0.3088 个数:53394.48 价值:16034.49BUSD
> 买入总额USDT:157588.77464327164 买入总额DERI:504525.45783867035:买入均价:0.31235049132775977

### 2.链上行为

0xbe1f696c4a1a0ff7503f6814919402c55df0a26d
从交易所转入6w busd，一次购买2000busd量的Deri

0x6eb965c04026bc226e1f1adf09869c69a908c08b
从交易所转入2~3w busd，一次购买2000busd量的Deri

0xc0d526fa0f2c7e895f5a510fcd853ef4edde902a
从币安热钱包转入80～130bnb，一次购买10-15个bnb的Deri

0x134e7c435d21238f47abab090619dac637fad17b
从币安热钱包转入bnb，最早期入场很少购买Deri

0xeE4Fc79a27906B80d0B597Fa9338aaea9938b751
从Token hub转入bnb，一次购买30个bnb量的Deri

### 3.账户余额

- 0xbe...a26d - 275w (2,757,746)
- 0x6e...c08b - 64w (641,112)
- 0xc0...902a - 100w (1,003,463)
- 0x13...d17b - 315w (3,158,558)
- 0xeE...b751 - 50w (504,525)

### 4.地址画像

- 0xbe...a26d，由0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe转入Busd，该账户首次交易在2021-10-15买入deri，从未出售过Deri
**关键词：Busd；从未出售；首次交易购买Deri；0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe；**

- 0x6e...c08b，由0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe转入Busd，该账户首次交易在2021-10-13将Busd存入0x3465a2a1d7523daf811b1abe63bd9ae36d2753e0合约地址（Deri-Stake-BUSD池子）2天后取出陆续开始购买Deri，
**关键词：Busd；从未出售；首次交易购买Deri；0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe；**

- 0xc0...902a ，由Binance: Hot Wallet 转入BNB， 该账户首次交易在2021-9-27日买入Deri

**关键词：Bnb；从未出售；Binance: Hot Wallet；首次交易购买Deri；**

- 0x13...d17b，该账户手册交易在2020-12-29从币安热钱包转入twt,首次购买Deri在2020-8-8，后续开始存入Deri-Deri池中挖矿，2021-10-13号由于消息面的刺激，Deri出现拉升至0.65附近，在此将之前购买Deri所有的本金都出售了。

- 0xeE...b751，由0xDd...E010账户转入bnb，而0xDd...E010账户中的bnb是通过内部转账（Token Hub 币安官方跨链桥转入）无法追溯具体from方，该账户首次交易在2021-11-1买入Deri，从未出售过Deri (0xDd876Fd3dA94714409cD9c5f083410680705E010)

**关键词：Bnb；从未出售；首次交易购买Deri；**

**备注：0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe地址可能是某交易所钱包**

### 5.交叉分析

共同特征：从未出售；首次交易是购买Deri；从交易所转入钱[bnb,busd]后买入Deri

> 0xbe1f696c4a1a0ff7503f6814919402c55df0a26d
> 0x6eb965c04026bc226e1f1adf09869c69a908c08b
> 0xc0d526fa0f2c7e895f5a510fcd853ef4edde902a
> 0xeE4Fc79a27906B80d0B597Fa9338aaea9938b751

只有0xeE...b751符合散户行为，钱包首次行为是其他币种，这里需要注意的是这个散户拥有Deri的单位几乎等同于其他4个地址的Deri相加之和，而且它钱包里的300w个Deri已全部是利润，也就是说它可以不计深度和滑点的出售（砸盘）实现快速套现

### 6.小结