# EP9 第九集｜詐騙集團我們來了, 為什麼有這麼多東西能騙

###### tags: `EP文章大綱`

時間：2020.11.12（暫）
主持：Laura Liu、Alvin

## 11/12 Podcast 內容大綱

### 大綱

1. 前言
2. 舉例（上報紙新聞的詐騙案）
3. 分析（詐騙手法、過程）
5. 總結（避坑方式）

### Reference

https://hackmd.io/FKjxK5CiT96oCFv4poEE0g

報案回頭追溯金流, C2C商家受害款項遭凍, 聯徵信用不加無法貸款等情形發生（OTC商家的風險所在）

https://medium.com/xrextaiwan/nigerian-crypto-scam-xrex-ciphertrace-aml-548e0249fee5

詐騙集團成立假交易所, 利用人頭KYC成洗錢帳戶

https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/3344054