# Blockchain Trace

[toc]

# Intro

引用至本篇文章，來跟大佬學學怎麼Trace區塊鏈流動
- https://twitter.com/ai_9684xtpa/status/1719914438617440528

會利用此範例來介紹如何分析判斷是以下何種操作
- 錢包整理
- 買入加密貨幣
- 出貨

# Sample

Twitter有許多帳號在追蹤加密貨幣錢包金流的流向
特別是一些金額大的交易，如下圖中670 BTC

<br>

# 追蹤工具

@ArkhamIntel
@nansen_ai
@mest_io
[@etherscan](https://twitter.com/etherscan)

<br>

# 地址分類

大方向來說，一個EOA地址可能是下列其中一種
- 機構
- 交易所 Binance
- VC DWF Labs
- 造市商 z16z
- 發幣方 Uniswap
- 個人錢包地址

<br>

## 大戶錢包地址

當你發現新的Transaction

- https://platform.arkhamintelligence.com/
- 貼上錢包地址，查詢


<br>

## Example

下圖範例
- Send 15000 ETH to Gate[.]io
- Sender address `0x85FAa6C1F2450b9caEA300838981C2e6E120C35c`


> https://whale-alert.io/transaction/ethereum/0xb5ee8f8dc8f20a7d298d9b4d9fcedabd0cc52e385eb43830e74e9456acda6c5f

<br>

貼上Arkham得到以下資訊


> https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/address/0x85FAa6C1F2450b9caEA300838981C2e6E120C35c

<br>

# 名人錢包收錄

Arkham也提供名人錢包收錄地址，範例如下


> https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/justin-sun

# 追蹤錢包

https://app.mest.io/login